Panamá, 6 marzo de 2017.
Estimado Cliente
Con la intención de cumplir con los requisitos establecidos por leyes panameñas y acuerdos que regulan la actividad bancaria, a partir del 29 de abril de 2017 requerimos que todas las personas jurídicas cumplan obligatoriamente con la presentación y/o actualización de la información y formularios que adjuntamos.
• Declaración jurada de personas jurídicas.
• Actualización de información persona jurídica.
• Actualización de información persona natural. (completar para cada uno de los firmantes de la cuenta y para los beneficiarios o accionistas de la sociedad)
Documentación adicional a presentar:
• Información financiera actualizada: declaración de renta o estados financieros de la sociedad.
• Fotocopias vigentes del documento de identidad personal: cédulas panameñas o pasaportes de los accionistas, firmantes de la cuenta y del firmante de la declaración jurada de personas jurídicas.
La información deberá presentarse sin excepción antes del 29 de abril para cumplir procesos internos, poder continuar ofreciéndole nuestros servicios bancarios y a la vez cumplir con lo estipulado según la Ley.
Para conocer la dirección de las sucursales designadas para recibir esta documentación, clic aquí o contacte a su oficial de relación.
De requerir información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del 210-4652.
Atentamente,
BAC Panamá
Miembro de BAC CREDOMATIC Network
Para conocer más sobre la Ley a la que hacemos referencia, haga clic aquí.
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